Política antilavado de dinero (AML)

Objetivo

Spinit Casino aplica controles AML para prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, en línea con los requisitos de la licencia MGA y la normativa europea aplicable a jugadores en España.

Medidas principales

• Identificación del cliente (KYC) antes de retiros relevantes.
• Monitorización de depósitos, apuestas y patrones inusuales.
• Revisión reforzada ante importes altos o cambios bruscos de comportamiento.
• Conservación de registros el tiempo exigido por el regulador.

Obligaciones del jugador

Debes usar solo fondos de origen lícito y métodos de pago a tu nombre. Negarte a aportar documentación adicional puede congelar la cuenta y los saldos pendientes de revisión.

Comunicación de sospechas

El operador puede reportar actividad sospechosa a las autoridades competentes sin previo aviso al cliente cuando la ley lo permita o lo exija. El soporte no discutirá detalles de investigaciones abiertas.